La Tribunalul Bihor are loc miercuri prima înfăţişare în cauza în care DIICOT Oradea l-a inculpat pe patronul SC Florava Impex, Ovidiu Abrudan, pe Anca Liana Vernon, administrator al SC Dacin Invest, pe SC Brigand Rea srl prin administratorul Sarkozi Andrea şi pe co-inculpaţii Sarkozy Sandor, Marius Budai şi Cristian Laza. Cazul a fost mediatizat pe 22 mai, când DIICOT şi Poliţia Română au anunţat efectuarea de percheziţii la societăţile suspectate. Atunci s-au ridicat, pentru cercetări, documente contabile ale firmelor implicate în activitatea suspectă, 3.800 de euro şi 44.000 de lei. Iar pentru recuperarea prejudiciului estimat la 7 milioane de lei s-au aplicat măsuri asiguratorii asupra mai multor imobile, terenuri şi 11 autoturisme.
Din anchetă a reieşit că suspecţii Ovidiu Abrudan şi Anca Liana Vernon ar fi constituit, în 2011, o grupare infracţională organizată, în scopul folosirii firmelor pe care le administrau pentru comiterea de infracţiuni economice, prin falsificarea de documente.
Cei doi ar fi găsit prin intermediul altor membri ai grupării, mai multe persoane dispuse să întocmească contracte de mandat, scopul fiind acela al ridicării în numerar a peste 13 milioane de lei din firmele administrate de ei, în detrimentul creditorilor.
Astfel, în cursul anului 2011, membrii grupării ar fi obţinut sau emis facturi fiscale nereale, pe care le-ar fi înregistrat în contabilitate, modificând cuantumul T.V.A., pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor datorate statului. Din anchetă a reieşit că facturile incriminate priveau relivrarea unor cantităţi de stick-uri de memorie către societăţi comerciale din Ungaria.
Pe 18 iulie, Curtea de Apel Oradea a respins contestaţia înaintată de Ovidiu Abrudan faţă de decizia Tribunalului Bihor de a-i menţine măsura arestului preventiv.
Citiți principiile noastre de moderare aici!