Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

În cadrul operațiunii sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, în județele Bihor, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Perchezițiile au loc atât la locuințele unor persoane cercetate, cât și la sediile unor societăți comerciale.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală și vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.

Cum ar fi fost fraudată autoritatea fiscală britanică

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.

Folosindu-se de identitatea unor societăți comerciale din Regatul Unit, aceștia ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA și ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate. Banii ar fi fost direcționați astfel către conturi controlate de persoanele implicate.

Într-o primă etapă, ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, provocând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de aproximativ 1,42 milioane de lire sterline, nu au fost achitate.

Anchetatorii au identificat și o activitate similară, desfășurată în perioada octombrie 2025 – februarie 2026. În acest caz, ar fi fost formulate alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor firme britanice. Dintre acestea, 16 au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745 de lire sterline, în timp ce alte 68, în valoare de peste 297.000 de lire sterline, au rămas neplătite.

În dosar sunt investigate și cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, depuse în numele unei contribuabile. Trei astfel de solicitări, în valoare totală de peste 16.400 de lire sterline, nu au fost achitate.

Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline

Potrivit IGPR, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost plătite, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.

Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea probelor necesare în anchetă, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului.

Anchetă comună România – Marea Britanie

Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La activități participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Din echipele operative fac parte polițiști din cadrul structurilor IGPR, inclusiv Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, precum și polițiști din inspectoratele județene și brigăzile de combatere a criminalității organizate din județele vizate, inclusiv BCCO Oradea.

Anchetatorii continuă verificările pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea bunurilor și valorilor care ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.