Polițiștii de investigare a criminalității economice bihoreni, care au fost sesizați în 2016, îl bănuiesc pe orădeanul de 39 de ani că, între 2010 – 2013, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale bihorene, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, cu ajutorul bărbatului de 34 de ani, din Țețchea, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii şi în alte documente legale, în mod repetat, a unor operaţiuni de achiziţii fictive de mărfuri (mijloace auto) ori prestări servicii (consultanță) de la o societate cu un comportament fiscal neadecvat, specific societăţilor de tip ,,fantomă”.
Prejudiciul total produs bugetului general consolidat al statului este de 501.215 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, și a fost recuperat în totalitate de polițiștii bihoreni prin sechestru.
Alții cu containere și construcții
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor au mai finalizat cercetările față de doi orădeni, unul de 38 de ani și un altul de 31 de ani, pe care îi bănuiesc tot de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
Polițiștii de investigare a criminalității economice bihoreni, care au fost sesizați în anul 2016, spun că îl bănuiesc pe orădeanul de 38 de ani că, în perioada 2012 – 2014, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale bihorene și pentru ca să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, cu ajutorul orădeanului de 31 de ani, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii şi în alte documente legale, în mod repetat, a unor operaţiuni de achiziţii fictive de mărfuri (containere) ori prestări servicii (în domeniul construcțiilor) de la o societate cu un comportament fiscal neadecvat, specific societăţilor de tip ,,fantomă”.
Prejudiciul total cauzat astfel bugetului general consolidat al statului este de 278.496 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Polițiștii au recuperat integral și acest prejudiciu, tot prin aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei doi.
Cele două dosare au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor patru bărbați.
Citiți principiile noastre de moderare aici!