Fost preot la Biserica cu Lună, Ovidiu Pop, și asociatul său la firma Varadia Business, Kallos Lorand, au fost condamnați la 9 ani de închisoare cu executare pentru fraudă cu produse din carne.

[eadvert]

Curtea de Apel Oradea a pronunțat, joi, sentința în dosarul în care Pop a fost judecat pentru evaziune fiscală de peste 1,8 milioane de euro în domeniul achiziției intracomunitare de carne.

Fostul preot a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare. Înainte a primi sentința de condamnare, fostul preot a ,,dispărut”. Potrivit Alinei Fărcuța, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor, polițiștii Compartimentului Urmăriri l-au căutat pe Ovidiu Pop pentru a-l încarcera, însă acesta a fost de negăsit. Astfel, polițiștii l-au dat în urmărire națională și în consemn la frontieră. Urmează ca acesta să fie dat în urmărire internațională.

Asociatul său, Kallos Lorand, a fost încarcerat aseară la Penitenciarul din Oradea unde își va ispăși pedeapsa.

Complicitate

În același dosar au fost condamnați pentru complicitate la evaziune Şuteu Ioan Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo şi Urs Bela Gyorgy. Cei cinci sunt administratorii unor firme fantomă – Parbor SRL, Faraon SRL, Jahim SRL, Petymar Trade SRL, Plant Agro SRL şi Frigo Meat SRL – pe numele cărora preotul şi asociatul său au achiziționat carne de la măcelării din Ungaria.

Deși instanța de fond l-a condamnat pe Tonţ Florin Ciprian la 6 ani de închisoare cu executare, instanța de apel a decis să-l achite pe inculpatul Tonț Florin Ciprian pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată și în formă continuată. De asemenea, instanța a înlăturat și dispozițiile de obligare a inculpatului Tonț la plata prejudiciului și a accesoriilor aferente, în favoarea părții civile.

În schimb, judecătorii Curții de Apel Oradea au menținut pedeapsa de 1 an și 4 luni de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, în cazul lui Şuteu Ioan Alin Dominico. La fel și în cazul inculpatului Naghi Adrian Romeo, pedeapsa de 3 ani pentru complicitate în formă agravată a fost menținută. Și pedeapsa aplicată de Tribunalul Bihor lui Urs Bela Gyorgy de 3 ani de, tot pentru complicitate la evaziune fisclală în formă agravată, a fost menținută.

În cazul inculpatei Balog Timea Izabela pedeapsa a fost majorată de la 2 ani la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală în formă agravată și continuată. Toţi au pedepsele suspendate pentru diferite perioade de probă.

Instanța a admis și acțiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală Regională Cluj. Inculpații sunt astfel obligați să plătească despăgubiri în favoarea părții civile de peste 8 milioane de lei, plus dobânzi, penalități și majorări de întârziere aferente sumei, calculate până la data plății efective.

Magistrații au constatat și că incupatul Suțeu Ioan Alin Domenico a achitat suma de 33400 lei din prejudiciu (pe relația SC Varadia Bussines SRL -Sc Frigo Meat SRL).

Preotul – creierul afacerii

Dosarul „Varadia Bussines” a fost înaintat instanței în iulie 2014. Potrivit anchetatorilor, întreaga afacere era coordonată de preotul ortodox Ovidiu Pop, prin intermediul a trei reprezentanţi de la firma Varadia Business SRL, care deţinea mai multe magazine de desfacere a produselor din carne în Oradea. În calitate de reprezentant al S.C. Varadia Business SRL, în perioada martie 2012 – martie 2014, acesta a înregistrat facturi fictive de achiziţie de la mai multe firme fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale acumulate în urma realizării unor operaţiuni comerciale de achiziţie de mărfuri – în acest caz carne – din spaţiul intracomunitar (Ungaria), mărfuri comercializate pe teritoriul României.

,,Carmangeria Varadia câștiga de două ori: pe lângă faptul că scăpa de plata TVA, firma putea vinde produsele din carne la prețuri mult ai mici decât societățile concurente. Societățile fantomă aveau doar rolul de a asigura circuitul scriptic al mărfurilor, acumularea datoriilor fiscal, oferirea unor prețuri competitive pe piață și decontarea acestora prin conturi bancare. Astfel, o mare parte din sumele virate în conturile bancare ale acestor societăți fantomă erau ridicate fie în numerar, fie prin intermediul ATM-urilor, destinația acestora nefiind pertinent justificată. Principalul furnizor de carne către SC Varadia SRL era societatea maghiară Soni Hus. Reprezentantul Soni Hus, identificat cu numele de Szabi, colabora în mod direct cu inculpații Ovidiu Pop și Kallos Lorand”, au arătat la acea vreme anchetatorii.

Dezbrăcat de sutană

De cum a aflat de situația preotului Pop, în mai 2014, Episcopia Ortodoxă a Oradiei a anunțat că preotul misionar Ovidiu Miron Pop a fost dezbrăcat de sutană.

„Preotul misionar Ovidiu Miron Pop a fost oprit total de la săvârşirea celor sfinte, pe întreaga durată a cercetărilor penale, urmând ca, în funcţie de rezultatul cercetărilor, să fie luate toate măsurile care se impun”, anunțase în mai 2014 Biroul de presă al Eparhiei Ortodoxe de Oradea.

Soluția pe scurt:

În baza art. 421 pct. 1 lit. a Cod procedură penală respinge ca tardiv apelul declarat de inculpatul Şuteu Ioan Alin Dominico împotriva Sentinţei penale nr. 95/13.07.2018 a Tribunalului Bihor.

În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi inculpaţii Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron, SC Varadia Bussines SRL, împotriva Sentinţei penale nr. 95/13.07.2018 a Tribunalului Bihor. În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi inculpaţii Tonţ Florin Ciprian, Urs Bela Gyorgy, Naghi Adrian Romeo, Balog Timea Izabela împotriva Sentinţei penale nr. 95/13.07.2018 a Tribunalului Bihor.

Desfiinţează în parte hotărârea atacată şi rejudecând cauza: I.Latura penală:

1. Inculpat Tonţ Florin Ciprian Înlătură dispoziţia de condamnare a inculpatului Tonţ Florin Ciprian la pedeapsa de 6 ani închisoare, pedeapsa complemntară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b şi g cod penal pe o perioadă de 2 ani, precum şi pedeapsa accesorie a interzicerii aceloraşi drepturi, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată ?i în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal. În temeiul art. 396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Tonţ Florin Ciprian pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată ?i în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

2. Inculpat Şuteu Ioan Alin Dominico Reţine în favoarea inculpatului Şuteu Ioan Alin Dominico dispoziţiile art. 76 alin.1 Cod penal şi menţine pedeapsa de 1 an 4 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal ?i art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

3. Inculpat Balog Timea Izabela Reţine în favoarea inculpatei Balog Timea Izabela dispoziţiile art. 76 alin.1 lit. b Cod penal din 1969 şi majorează pedeapsa aplicată acesteia de la 2 ani închisoare, la 2 ani 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată ?i continuată, prevăzută art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penală.
4. Inculpat Naghi Adrian Romeo Reţine în favoarea inculpatului Naghi Adrian Romeo dispoziţiile art. 76 alin.1 lit. b Cod penal din 1969 şi menţine pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată ?i continuată prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal.
5. Inculpat Urs Bela Gyorgy Reţine în favoarea inculpatului Urs Bela Gyorgy dispoziţiile art. 76 alin.1 lit. b Cod penal din 1969 şi menţine pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată pentru săvârşirea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravată ?i continuată prevăzută de art. 26 Cod penal din 1969 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal.

 

1. Latura civilă

Înlătură dispoziţiile de obligare a inculpatului Tonţ Florin Ciprian la plata prejudiciului şi a accesoriilor aferente, în favoarea părţii civile. Constată că inculpatul Şuteu Ioan Alin Domenico a achitat suma de 33400 lei din prejudiciu (pe relaţia SC Varadia Bussines SRL -Sc Frigo Meat SRL).

Reformează dispoziţiile de obligare a inculpaţilor la plata despăgubirilor civile în favoarea părţii civile, Statul Român prin Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, prin Direcţia Generală Regională Cluj după cum urmează: Obligă în solidar inculpa?ii SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron, la plata sumei de 239.667 lei (pe relaţia SC Varadia Bussines -SC Petymar SRL). Obligă în solidar inculpa?ii SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron, la plata sumei de 83.373 lei (pe relaţia SC Varadia Bussines -SC Plant-Agro SRL). Obligă în solidar pe inculpaţii SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron şi Şuteu Ioan Alin Domenico, la plata sumei de 84.667 lei (pe relaţia SC Varadia Bussines -SC Frigo Meat SRL).

Obligă în solidar pe inculpaţii SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron şi Balog Timea Izabela, la plata sumei de 512.170 lei (pe relaţia SC Varadia Bussines -SC Jahim SRL). Obligă în solidar pe inculpaţii SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron şi Naghi Adrian Romeo, la plata sumei de 1442989 lei (pe relaţia SC Varadia Bussines -Parbor SRL aferent perioadei martie-iunie 2012). Obligă în solidar pe inculpaţii SC Varadia Bussines SRL, Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron şi Urs Bela Gyorgy, la plata sumei de 5504959,78 lei (pe relaţia SC Varadia Bussines -SC Faraon SRL şi SC Varadia Bussines -Parbor SRL aferent perioadei iulie-octombrie 2012).

În baza art. 404 alin. 4 lit. c cod procedură penală, ridică măsurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor inculpatului Tonţ Florin Ciprian. Men?ine restul dispozi?iilor sentin?ei apelate care nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelurilor declarate de parchet şi inculpaţii Tonţ Florin Ciprian, Urs Bela Gyorgy, Naghi Adrian Romeo, Balog Timea Izabela, rămân în sarcina statului.

În baza art. 275 alineat 2 Cod procedură penală obligă partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi inculpaţii Kallos Lorand Albert, Pop Ovidiu Miron, Şuteu Ioan Alin Dominico, SC Varadia Bussines SRL la plata sumei de câte 2000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare în apel.

În baza art. 272 Cod procedură penală onorariul avocatului din oficiu Chivari Gelu (delega?ie nr.4592/22.11.2018) în cuantum de 868 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 272 Cod procedură penală onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu Crăciun Ana Maria (delegatie nr.4358/01.11.2018) şi Matea Daniela (delegatie nr.4360/01.11.2018), în cuantum de câte 130 lei fiecare, precum şi avocat Chivari Denisa (delegaţie nr.2631/10.08.2020) în cuantum de 313 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.02.2021.
Document: Hotarâre 81/2021 11.02.2021