Potrivit mai multor surse, omul de afaceri Edu Dorinel, axat pe construcţii, este cel care l-ar fi denunţat pe prim-procurorul PT Bihor, Vasile Popa.
Pe 14 noiembrie 2013, sub coordonarea unui procuror al PT Bihor, poliţiştii antifraudă au percheziţionat sedii de firme şi locuinţe.
Atunci, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de Edu Dorinel, ca reprezentant al S.C. Eduflor, S.C Romaro Impex şi S.C. Doriconstruct. Astfel, Edu Dorinel a fost învinuit că, în perioadele 2007 – 2008 şi noiembrie 2010 – decembrie 2012, ar fi înregistrat în contabilitatea celor trei firme facturi fictive care atestă operaţiuni nereale, respectiv achiziţii de bunuri şi prestări servicii de la firme „fantomă”.
Potrivit procurorului de caz, valoarea achiziţiilor efectuate de Edu Dorinel pentru Eduflor Construct, Romaro Impex şi Doriconstruct, de la firmele „fantomă” depăşeşte 36,6 milioane de lei.
Anchetatorii l-au mai învinuit pe Edu Dorinel că, pentru a crea aparenţa unui circuit comercial legal, a plătit achiziţiile prin transfer bancar din conturile celor trei firme ale sale, direct în conturile firmelor „fantomă”.
Milioane de euro
Ulterior, din conturile firmelor „fantomă”, banii au fost retraşi, în numerar, de reprezentanţii acestor societăţi, în baza unor documente justificative fictive şi restituite ulterior, tot în numerar (cash), învinuitului Edu Dorinel, personal sau prin intermediari. În final Edu a reintrodus în circuitul comercial sumele astfel reciclate, sub diferite forme (creditări de firmă, achiziţii de bunuri, etc).
La cercetări a mai reieşit că, pentru retragerile de numerar reprezentanţii firmelor „fantomă” ar fi fost recompensaţi de Edu cu un procent din sume.
Inspectorii fiscali au indicat un prejudiciu de peste 14,2 milioane de lei.
Arestat preventiv pe 15 noiembrie 2013, Edu Dorinel a trecut pe arest la domiciliu începând din 11 februarie.
Citiți principiile noastre de moderare aici!