În cauză au fost audiate miercuri mai multe persoane iar patronii firmei Natural Fruit, Călin Trifa şi Dan Ascunseanu, au fost reținuți pentru 24 de ore.
Cei doi au fost prezentați, joi dimineață, cu propunere de arestare preventivă la Tribunalul Bihor, judecătorul de drepturi și libertăți urmând să se pronunțe în cursul zilei de astăzi.
Cei doi sunt principalii suspecți pentru prejudicierea Statului cu peste 6 milioane de lei.
Potrivit cercetărilor preliminare, persoane din anturajul firmei ar fi constituit, în perioada 2012 – 2014, un circuit tranzacţional prin care s-a urmărit diminuarea ilegală a TVA (cu 3,6 milioane lei) şi a impozitului pe profit (cu 2,4 milioane lei).
„Membrii grupării ar fi înfiinţat mai multe firme în Ungaria, pe numele unor interpuşi din Bihor care, începând din 2012, au efectuat livrări intracomunitare nereale de mărfuri, dar care au fost declarate şi înregistrate în contabilitate, către trei firmedin Ungaria controlate prin interpuşi. Astfel s-a încercat disimularea realităţii fiscale, prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat bugetului de stat”, s-a precizat în comunicatul emis cu ocazia anunţării percheziţiilor.
Citiți principiile noastre de moderare aici!