În martie 2011, DNA Oradea a disjuns cercetările faţă de orădeanul Radu Traian Mărginean, fost şef al Vămilor din România, iar până acum nu s-a anunţat vreo înaintare a dosarului. În acel dosar au fost însă judecaţi şi condamnaţi ex-vameşa Nicoleta Dobrescu, omul de afaceri Florian Liviu şi complicii Ioan Savu, Ioan Niţu şi Florin Feher. Totodată, judecătorii au decis confiscarea de la condamnaţi a sumei de 430.000 de euro, echivalent al mitei probate de procurorii DNA Oradea. Sentinţa a fost atacată prin apel la Curtea de Apel Oradea, următoarea înfăţişare fiind programată pe 28 februarie.
Demis de fostul premier Emil Boc din postul de vicepreşedinte ANAF ca urmare a declanşării anchetei, Radu Traian Mărginean a scăpat deocamdată de o eventuală trimitere în judecată.
Noul proces penal
Marti, DNA a anunţat noul dosar în care este trimisă în judecată Nicoleta Dobrescu, alături de alţi doi foşti vameşi din Halmeu: Nagy Vasile şi Vanciu Pavel.
Cei trei sunt acuzaţi de infracţiunea de „folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene (Uniunii Europene) sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată” precum şi de fals intelectual, în formă continuată.
Astfel, procurorii DNA în acuză că, în perioada 2007 – 2008, au consemnat în documentele vamale pe care le-au întocmit fapte necorespunzătoare adevărului. Practic, cei trei foşti vameşi sunt acuzaţi că ar fi consemnat în acte că prin Vama Halmeu ar fi trecut în Ucraina 54 de automarfare cu usturoi achiziționat din China. Ori anchetatorii şi OLAF au constatat că mărfurile nu au ajuns în Ucraina.
Acest fapt a creat condițiile pentru ca taxele datorate bugetului Uniunii Europene, ca urmare a valorificării pe teritoriul UE a mărfurilor menționate, să nu mai fie achitate.
În acest mod, bugetul UE e a fost prejudiciat cu circa 1.477.070 euro, reprezentând taxe vamale și taxe speciale.
Citiți principiile noastre de moderare aici!