BIHON

BIHON

  • Home
  • Ştiri
    • Ştirile judeţului Bihor
    • Comentariul zilei
    • Stiri inter(naţionale)
    • Celebritati/Lifestyle
  • Video
  • Meteo
  • Sport
    • FC Bihor
    • CSM Oradea
    • Sport Local
    • Stiri Sportive
  • Mica publicitate
    • Imobiliare
    • Angajari
    • Prestări servicii
    • Auto-Moto
    • Pierderi, Citaţii
    • Diverse – Vânzări/Cumpărări
  • Angajări
  • Compania de Apă
  • Întreruperi energie
  • Anunturi de interes public
    • Anunțuri Mediu, Ape
    • Licitatii
    • Convocator
Select Page
  • Home
  • Ştiri
    • Ştirile judeţului Bihor
    • Comentariul zilei
    • Stiri inter(naţionale)
    • Celebritati/Lifestyle
  • Video
  • Meteo
  • Sport
    • FC Bihor
    • CSM Oradea
    • Sport Local
    • Stiri Sportive
  • Mica publicitate
    • Imobiliare
    • Angajari
    • Prestări servicii
    • Auto-Moto
    • Pierderi, Citaţii
    • Diverse – Vânzări/Cumpărări
  • Angajări
  • Compania de Apă
  • Întreruperi energie
  • Anunturi de interes public
    • Anunțuri Mediu, Ape
    • Licitatii
    • Convocator
APLICAȚII
MOBILE
AndroidDescarcă aplicația BIHON iOSDescarcă aplicația BIHON
BIHON
BIHON Ştirile judeţului Bihor
Percheziţii pentru 750.000 euro

Percheziţii pentru 750.000 euro

la 10 June 2015 11:36 Reactualizat la: 10 June 2015 17:15
10 June 2015 11:36 Reactualizat la: 10 June 2015 17:15
Şapte percheziţii au fost efectuate în dimineaţa de miercuri, 10 iunie a.c., la sediile unor firme şi la locuinţele a trei persoane din Oradea şi Bihor, care ar fi păgubit statul cu peste 750.000 euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Scris de erdei - Şapte percheziţii au fost efectuate în dimineaţa de miercuri, 10 iunie a.c., la sediile unor firme şi la locuinţele a trei persoane din Oradea şi Bihor, care ar fi păgubit statul cu peste 750.000 euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Trimite articolul

X

UPDATE

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îi bănuiesc pe doi bărbaţi de 43 şi 44 de ani şi pe o femeie de 48 de ani, toţi din municipiul Oradea că, în perioada 2010 – 2013, prin intermediul a trei societăţi comerciale orădene, ar fi creat circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a unor  produse agroalimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.

Astfel, cei trei sunt bănuiţi că, în calitate de reprezentanţi ai celor trei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi achiziţionat legume şi fructe din ţări intracomunitare, care ulterior ar fi fost comercializate „la negru” în România, la preţuri care să asigure competitivitatea pe piaţă. Cei trei sunt bănuiţi că, în acelaşi timp, ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni fictive de vânzare a respectivelor mărfuri către diverse firme tip „fantomă” din Ungaria.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat a fost estimat, până în prezent, la peste 767.000 euro, urmând a fi luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării integrale a acestuia.

În urma percheziţiilor efectuate în dimineaţa de 10 iunie a.c., la domiciliile şi la imobilele în care exista bănuiala că s-ar desfăşura activitatea infracţională a celor trei persoane, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au ridicat documente contabile ale firmelor implicate, agende, ştampile ale unor societăţi comerciale, o tabletă şi trei carduri bancare.

La finalizarea percheziţiilor, şase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, iar cei doi bărbaţi de 43 şi 44 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv urmând ca joi, 11 iunie a.c., să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor în cauză.


 

30 de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice al Poliţiei Bihor au început percheziţiile la ora 7:00, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au vizat în timpul percheziţiilor documentarea şi probarea activităţii infracţionale a trei societăţi comerciale din Oradea, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi că ar fi creat circuite financiare fictive, de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercilizării pe piaţa internă a unor produse alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.

 

Trimite articolul

X
Taguri:
evaziune fiscala ,
firme ,
oradea ,
perchezitii
0 Comentarii

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

    powered by Surfing Waves

    Bihon CSM Oradea

    GALERIE FOTO
    Lupta pentru titlu continuă. CSM CSU Oradea a câștigat meciul doi al finalei cu U BT Cluj-Napoca
    „Leii roșii” au obținut o victorie clară, cu scorul de 80-68, în cea de-a doua partidă a seriei cu U BT Cluj-Napoca, din finala Ligii Naționale de baschet masculin. Rezultatul general este egal, 1-1, după ce echipa clujeană și-a adjudecat primul meci, cu scorul de 89-82.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Grav accident de circulație pe DEx16 lângă Oradea. O femeie a murit, alte doua persoane se află în stare gravă
    Incidentul s-a petrecut în seara zilei de miercuri, 4 iunie.

    BIHON Sport local

    GALERIE FOTO
    Cupa Lotus 2025: 54 de echipe participante, 189 de meciuri și arbitri de top!
    Timp de trei zile, peste 900 de copii s-au bucurat de fotbal pe cele 6 suprafețe amenajate pe terenurile cu iarbă naturală de la Stadionul Comunal din Sânmartin.

    BIHON CAO

    Anunț Compania de Apă Oradea

    BIHON CAO

    Anunț Compania de Apă Oradea

    BIHON CAO

    Anunț Compania de Apă Oradea

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    GALERIE FOTO
    Se montează grinzile la Pasajul Oșorhei. Stadiul lucrărilor a ajuns la 60%
    Montarea grinzilor a fost începută în cursul acestei săptămâni.

    BIHON Sport local

    FOTO
    Campionii de la LPS Bihorul s-au familiarizat cu un nou sport
    Fotbaliștii U19 de la LPS Bihorul Oradea au câștigat campionatul județean, dar încă sunt angrenați în Campionatul Național.

    FC Bihor

    Meci caritabil pentru un fost arbitru și medic care a lucrat și la FC Bihor Oradea
    • Bihon.ro
      • Folosinta Cookie-urilor
      • Termeni si conditii de utilizare
      • Politica de confidentialitate
      • Redactia
      • Regulament postare și moderare comentarii

    Bihor Online

    ISSN 3008-234X

    ISSN-L 3008-234X

    Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

    Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.