BIHON

BIHON

  • Home
  • Ştiri
    • Ştirile judeţului Bihor
    • Comentariul zilei
    • Stiri inter(naţionale)
    • Celebritati/Lifestyle
  • Video
  • Meteo
  • Sport
    • FC Bihor
    • CSM Oradea
    • Sport Local
    • Stiri Sportive
  • Mica publicitate
    • Imobiliare
    • Angajari
    • Prestări servicii
    • Auto-Moto
    • Pierderi, Citaţii
    • Diverse – Vânzări/Cumpărări
  • Angajări
  • Compania de Apă
  • Întreruperi energie
  • Anunturi de interes public
    • Anunțuri Mediu, Ape
    • Licitatii
    • Convocator
Select Page
  • Home
  • Ştiri
    • Ştirile judeţului Bihor
    • Comentariul zilei
    • Stiri inter(naţionale)
    • Celebritati/Lifestyle
  • Video
  • Meteo
  • Sport
    • FC Bihor
    • CSM Oradea
    • Sport Local
    • Stiri Sportive
  • Mica publicitate
    • Imobiliare
    • Angajari
    • Prestări servicii
    • Auto-Moto
    • Pierderi, Citaţii
    • Diverse – Vânzări/Cumpărări
  • Angajări
  • Compania de Apă
  • Întreruperi energie
  • Anunturi de interes public
    • Anunțuri Mediu, Ape
    • Licitatii
    • Convocator
APLICAȚII
MOBILE
AndroidDescarcă aplicația BIHON iOSDescarcă aplicația BIHON
BIHON
BIHON Ştirile judeţului Bihor
Percheziţii DIICOT pentru evaziune cu produse petroliere

Percheziţii DIICOT pentru evaziune cu produse petroliere

la 17 December 2015 10:16
17 December 2015 10:16
36 de percheziţii în mai multe judeţe, inclusiv Bihor au fost făcute de DIICOT.
Scris de Demian - 36 de percheziţii în mai multe judeţe, inclusiv Bihor au fost făcute de DIICOT.

Trimite articolul

X

36 percheziţii domiciliare în judeţele Arad, Sibiu, Bihor, Bistriţa  Năsăud, Maramureş, Prahova şi Alba au fost făcute marţi, 16.12.2015.

Procurorii DIICOT (Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală) împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Crimă Organizată şi ajutaţi de inspectori antifraudă, de SRI şi de jandarmi, au destructurat un grup infracţional organizat specializat în comerţul cu produse petroliere şi care s-a sustras de la plata accizelor şi a TVA-ului prejudiciind „grav” bugetul consolidat al statului şi mediul concurenţial pe piaţa produselor petroliere, au transmis procurorii DIICOT

De cinci ani

Aceştia au detaliat că din 2010 încoace, în ţară s-a format grupul infracţional format din cinci români, un italian şi un austriac, care au aderat sau care a fost sprijinit, după caz, şi de către alte persoane, specializate în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

DIICOT a transmis printr-un comunicat de presă că mecanismul evazionist presupunea achiziţia de produse energetice, în special motorină, în regim suspensiv (de antrepozit fiscal) fără plata accizelor, de către o firmă  autorizată să funcţioneze ca antrepozit fiscal de producţie sub pretextul utilizării acesteia la producerea unui produs petrolier inferior, denumit generic „combustibil pentru centrale”.

Prin firme fantomă

Ulterior, fie produsele petroliere astfel achiziţionate erau amestecate în cadrul antrepozitului, rezultând produsul finit denumit combustibil pentru centrale, care era vândut către societăţi controlate în mod direct de membrii grupării, astfel încât producătorul se descărca de stocul de produse finite; fie se menţiona în evidenţele contabile realizarea unui proces fictiv de producţie, prin achiziţia fictivă de alte materii prime care intrau în compoziţia „combustibilului pentru centrale” (biodiesel, distilat de vid, etc.)  de la mai multe societăţi „fantomă” întocmindu-se în acest sens înscrisuri (rapoarte de producţie, rapoarte de încercare, facturi fiscale, scrisori de transport – CMR, etc.) care atestau un proces industrial ce nu avea loc în realitate, în care motorina era amestecată cu aceste materii prime, obţinându-se produse petroliere inferioare slab accizate.

În ambele cazuri (cu motorină sau cu amestec de produse petrioliere care conţinea motorină) în realitate, aceste produse erau livrate direct de către respectiva societate, către beneficiari, în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat – „fantomă”, astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului.

Circuite fictive

Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde, în majoritatea cazurilor erau retrase în numerar sau erau transferate de membrii grupării în interesul unor alte societăţi comerciale.

S-aui creat astfel circuite financiare fictive, realizate prin operaţiuni multiple de vânzare/cumpărare succesivă între societăţile controlate direct sau indirect, membrii grupării s-au sustras de la plata accizelor şi TVA datorate bugetului consolidat al statului.

Procurorii DIICOT spun că prejudiciul se ridică la  61.963.182 de lei şi au audiat, după percheziţii, 28 de persoane.

Trimite articolul

X
Taguri:
DIICOT ,
oradea ,
perchezitii ,
produse petroliere
0 Comentarii

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

    powered by Surfing Waves

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    ADVERTORIAL
    De ce e important să înlocuiești dinții lipsă cât mai repede? Explică specialiștii de la Dental Plazza by Adrian – Oradea!
    Ai pierdut un dinte și te gândești că „nu e mare lucru, mai ales dacă nu se vede?

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    ADVERTORIAL
    Lichidare de stoc la Barshaker! REDUCERI de până la 50%!

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Începe Sounds of Oradea Festival, sub semnul calităţii şi al muzicii clasice accesibile publicului larg
    Vor fi trei seri de excepţie, cu artişti de talie internaţională, în trei locaţii din Oradea.

    BIHON CAO

    Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    BIHON CAO

    Anunț Compania de Apă Oradea

    BIHON CAO

    Anunț Compania de Apă

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Curtea de Apel Oradea: avertisment pentru două familii care și-au ținut copiii în homeschooling
    Curtea de Apel Oradea a pronunțat, joi, sentința definitivă în cazul a două cupluri acuzate de împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu prin faptul că și-au retras copiii de la o școală din Oradea și i-au înscris la școli private din Statele Unite care oferă și învățământ la distanță, online.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    „Ultimul dor” al poetului Miron Pompiliu! „Toate formalitățile legale și administrative au fost finalizate”

    Bihon CSM Oradea

    Watch party la meciul decisiv al finalei, în Fan Zone Oradea Arena, pentru suporterii care nu au bilete de acces în sală
    Uneori, nici cele 5.350 de locuri ale Oradea Arena nu sunt suficiente pentru iubitorii baschetului orădean.
    • Bihon.ro
      • Folosinta Cookie-urilor
      • Termeni si conditii de utilizare
      • Politica de confidentialitate
      • Redactia
      • Regulament postare și moderare comentarii

    Bihor Online

    ISSN 3008-234X

    ISSN-L 3008-234X

    Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

    Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.