BIHON

BIHON

  • Home
  • Ştiri
    • Ştirile judeţului Bihor
    • Comentariul zilei
    • Stiri inter(naţionale)
    • Celebritati/Lifestyle
  • Video
  • Meteo
  • Sport
    • FC Bihor
    • CSM Oradea
    • Sport Local
    • Stiri Sportive
  • Mica publicitate
    • Imobiliare
    • Angajari
    • Prestări servicii
    • Auto-Moto
    • Pierderi, Citaţii
    • Diverse – Vânzări/Cumpărări
  • Angajări
  • Compania de Apă
  • Întreruperi energie
  • Anunturi de interes public
    • Anunțuri Mediu, Ape
    • Licitatii
    • Convocator
Select Page
  • Home
  • Ştiri
    • Ştirile judeţului Bihor
    • Comentariul zilei
    • Stiri inter(naţionale)
    • Celebritati/Lifestyle
  • Video
  • Meteo
  • Sport
    • FC Bihor
    • CSM Oradea
    • Sport Local
    • Stiri Sportive
  • Mica publicitate
    • Imobiliare
    • Angajari
    • Prestări servicii
    • Auto-Moto
    • Pierderi, Citaţii
    • Diverse – Vânzări/Cumpărări
  • Angajări
  • Compania de Apă
  • Întreruperi energie
  • Anunturi de interes public
    • Anunțuri Mediu, Ape
    • Licitatii
    • Convocator
APLICAȚII
MOBILE
AndroidDescarcă aplicația BIHON iOSDescarcă aplicația BIHON
BIHON
BIHON Ştirile judeţului Bihor
Păzea! Polițiștii au tehnici noi în investigaţii financiare!

Păzea! Polițiștii au tehnici noi în investigaţii financiare!

la 27 January 2016 16:30
27 January 2016 16:30
Doi poliţişti bihoreni şi alţii din 22 de ţări UE ştiu să investigheze inovativ.
Scris de farcas - Doi poliţişti bihoreni şi alţii din 22 de ţări UE ştiu să investigheze inovativ.

Trimite articolul

X

 Cei doi poliţişti bihoreni s-au instruit în Olanda, alături de poliţiştii de aceeaşi specialitate, de investigare a criminalității economice, la o conferință internațională pe tema utilizării unor tehnici inovative în investigația financiară.

Cei doi au fost la atelierul Joint Value, pe linia investigației financiare, primul dintre cele trei ateliere ale Proiectului European SRE – Security Research Event 2016, desfășurat la Amsterdam – Olanda, în perioada 18 – 21 ianuarie 2016.

Transfrontalier

Evenimentul a fost organizat de către Serviciul Național de Investigații Criminale al Administrației de Taxe și Vămi Olandeze – FIOD și a vizat mai ales cooperarea internaţională între instituţiile de aplicare a legii specializate în combaterea criminalității financiare transfrontaliere, respectiv urmărirea prejudiciilor rezultate ca produs al unei infracțiuni, prin cooperare interinstituțională, inclusiv internațională.

Şeful Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, comisar de poliție Florin Sîrca și de comisarul de poliție Florin Blaga, ofițer în cadrul aceluiași serviciu, vorbitori de limbă engleză, au participat activ la toate atelierele disponibile, s-au implicat oferind prezentări însoțite de exemple (cu scopul identificării unor tehnici inovative de investigare a infracționalității din sfera economico-financiară și a unor tehnologii moderne): “Criminal Asset Recovery” (Recuperarea Prejudiciilor), „Deepweb: the Activities of a Criminal” (Deepweb: Activitățile unui infractor) – centrată pe activitatea infracțională electronică, moduri de operare ale infractorilor în partea “întunecată” a mediul on-line.

La eveniment au fost explicate și dezbătute tehnicile și metodele utilizate de către Centrul Împotriva Spălării Banilor – FIU – Olanda și principiile de prevenire și combatere a spălării banilor.

Urmăresc şi tranzacţiile cu Bitcoin

Tot la acest eveniment s-a organizat o expunere cu categoriile de instituții obligate să raporteze tranzacțiile financiare realizate prin intermediul lor, precum și la vulnerabilitățile identificate în acest domeniu.

S-au prezentat şi noile metode de plată (utilizarea monedelor virtuale), cei prezenţi având ocazia să discute despre o serie de teme, una dintre ele fiind impactul evoluției tehnologiei asupra investigației financiare.

Cei doi poliţişti bihoreni au fost poftiţi să participe şi să se implice la întărirea cooperării internaționale în domeniul investigației financiare și la identificarea mecanismelor de spălare a banilor la nivelul Uniunii Europene, fiind invitaţi şi la atelierele Proiectului European SRE, programate deja să aibă loc la începutul verii, între 1 – 2 iunie 2016, la Haga.

Trimite articolul

X
Taguri:
investigaţii financiare ,
noi tehnici ,
tranzactii financiare
0 Comentarii

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

    powered by Surfing Waves

    Bihon Decese

    Decese 24.06.2025

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Înapoi în instanță. O fostă judecătoare, care a activat 2 ani ca procuror, a fost numită la Judecătoria Salonta
    Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis reîntoarcerea în instanță, ca judecător, a unui procuror de la Parchetul Oradea, Anca Ioana Orz. Astfel, a fost înaintată către Președintele țării propunerea de eliberare a magistratului din funcția de procuror și de numire ca judecător la Judecătoria Salonta.

    România

    VIDEO
    Noul Guvern a depus jurământul de învestitură. Prima ședință de guvern, la ora 22:00
    Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului Bolojan a început luni seara, la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan.

    BIHON CAO

    Compania de Apă Oradea angajează!

    BIHON CAO

    Anunț Compania de Apă

    BIHON CAO

    Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    România

    Oficial! Ilie Bolojan a primit încrederea Parlamentului și va fi învestit în funcția de prim-ministru
    Noul Guvern a fost învestit. Parlamentul României a acordat votul de încredere Cabinetului condus de premierul Ilie Bolojan.

    România

    Primele măsuri din guvernul Bolojan: reducere cu 20% a numărului de bugetari și reducerea sporurilor
    Guvernul Bolojan a anunțat că în programul de guvernare va fi redus cu 20% numărul de bugetari din administrația publică centrală. 2

    România

    Ilie Bolojan anunță o reformă de amploare în sistemul bugetar: Reformele vor începe cu statul și clientela politică
    Reformele și eforturile pentru a readuce România pe cursul de dezvoltare și prosperitate vor începe cu statul și clientela politică, a declarat luni, în plenul reunit al Parlamentului, premierul desemnat Ilie Bolojan.
    • Bihon.ro
      • Folosinta Cookie-urilor
      • Termeni si conditii de utilizare
      • Politica de confidentialitate
      • Redactia
      • Regulament postare și moderare comentarii

    Bihor Online

    ISSN 3008-234X

    ISSN-L 3008-234X

    Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

    Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.