Miercuri, poliţiştii SIF din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 54 de ani, din Municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă agravantă, faţă de o orădeancă de 47 de ani, administator a două societăţi comerciale cu sediul în Oradea şi împotriva unui bărbat de 35 de ani, administrator a unei societăţi comerciale orădene, bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii îl bănuiesc pe orădeanul de 54 de ani că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de administrator de fapt a patru societăţi comerciale cu sediul în Oradea, ar fi pus la dispoziţia reprezentanţilor a opt societăţi comerciale orădene, printre care trei administrate de celelalte două persoane cercetate în aceeaşi cauză, facturi fictive care atestau în mod nereal efectuarea unor operaţiuni economice de livrări de mărfuri ori prestări de servicii. Aceste operaţiuni comerciale nu au avut loc, iar înregistrarea facturilor în evidenţele contabile ale firmelor respective au dus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 1.643.706,82 lei. Prejudiciul a fost recuperat în mare măsură, prin plata efectivă făcută de reprezentanţii societăţilor cercetate în prezenta cauză, care au achitat suma totală de 1.096.080,82 lei. Totodată, pentru suma de 400.114 lei au fost instituite măsuri asiguratorii, aplicându-se sechestru asigurator asupra a şapte autovehicule aparţinând uneia dintre persoanele cercetate. Poliţiştii au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză.
Citiți principiile noastre de moderare aici!